Wordt Vestia-schandaal alsnog strop voor banken?

Dat is een mogelijk gevolg, nu blijkt dat een tussenhandelaar én de financiële
beheerder van Vestia verdacht worden van het verdelen van een ongebruikelijk
hoge provisie. Die hoge provisie werd door een betrokken bank betaald.

Als inderdaad blijkt dat de beruchte derivatencontracten onder frauduleuze
omstandigheden tot stand zijn gekomen, kunnen ze alsnog worden ontbonden.

Hoe zit het precies? Vestia sloot omvangrijke derivatencontracten. Intern was
treasurer Marcel de V. hiervoor verantwoordelijk. Maar hij deed zaken via
een tussenhandelaar, Arjan G., die werkt voor het bureau FiFa Finance in
Laren. Die bracht Vestia in contact met een bank in ruil voor een provisie
die hij van de bank kreeg.

Nu blijkt dat die provisie ongebruikelijk hoog was. Het
Financieele Dagblad noemt dinsdag 17 april een factor tien. G. sluisde
een deel van die provisie door naar Marcel de V., zodat die ook beter werd
van de contracten. De V. accordeerde zelf de hoge kosten die Vestia aan de
bank betaalde voor de contracten.

Financiële man Vestia vast

Het gaat om grote bedragen. RTL
meldde maandag dat het Openbaar Ministerie beslag heeft laten leggen op de
villa van De V. in het Zuidhollandse Hazerswoude. Het OM vordert zo’n 9,4
miljoen euro terug van De V, zo zou uit cijfers van het kadaster blijken.

De V. werd vorige week gearresteerd. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke
omkoping, witwassen en belastingfraude. Maar NRC
Handelsblad meldde maandagavond dat G. zelf de zaak heeft aangedragen
bij het Openbaar Ministerie. Deze deed daarop onderzoek wat leidde tot de
arrestatie van De V.. De V. zit nog vast, G. niet. Zijn advocaat, Willem
Koops van advocatenkantoor Spigthoff heeft dat tegenover NRC Handelsblad en
FD verklaard.

Banken en Vestia

G. zou de overtuiging hebben, zo tekent het FD op uit de mond van Koops, dat
hij Vestia in een betere positie kon brengen door de zaak aanhangig te
maken. Met andere woorden: als blijkt dat de contracten door fraude tot
stand zijn gekomen, kan Vestia alsnog van de contracten af.

Onduidelijk is nog of G. bemiddelde tussen één specifieke bank en Vestia of
dat er meerdere banken betrokken waren. Omdat ook de bank akkoord ging met
het in rekening brengen van een ongebruikelijk hoge commissie, is het niet
uitgesloten dat ook een of meer bankmedewerkers betrokken waren bij de
fraude. Het Openbaar Ministerie wil geen commentaar geven.

Vestia kwam eind vorig jaar in grote financiële problemen door de
derivatencontracten. ABN Amro en Deutsche Bank werden toen genoemd als
belangrijkste leveranciers van de contracten. Andere corporaties moesten
daarop bijspringen. De affaire leidde tot het vertrek van topman Erik Staal.
Hij is niet verdacht bij deze fraude.