Twee transacties van in totaal 10,5 miljoen dollar op een rekening van de dochter van de Russische oligarch Boris Berezovski wijzen “onmiskenbaar op een vermoeden van witwassen”. Dat schrijft de rechtbank in Arnhem donderdag in de uitspraak tegen de Nederlandse oliebaron en bankier John Deuss.
Bij zijn bank, de FCIB, had de dochter van Berezovski een bankrekening. De rechtbank veroordeelde Deuss en zijn zus donderdag wegens illegaal bankieren en het niet melden van deze en andere opmerkelijke transacties.
Op de rekening van Berezovski’s dochter bij de First Curacao International Bank (FCIB) van Deuss, verscheen 10,5 miljoen dollar, om een dag later alweer te worden doorgeboekt. De hoogte van het bedrag, de snelheid van doorboeken en het gegeven dat het gaat om de dochter van een ‘politically exposed person’, maken de transactie verdacht, schrijft de rechtbank in het vonnis in de zaak-Deuss. Bovendien werd op verzoek van de dochter haar naam niet vermeld.
Boris Berezovski staat op de lijsten van Safewatch, wat betekent dat banken transacties van deze personen extra nauwkeurig in de gaten moeten houden.
De Russische zakentycoon werd schatrijk van de privatiseringen van staatsbedrijven na de val van de Sovjet-Unie en verwierf veel politieke invloed in de dagen van Jeltsin. Die invloed taande na het aantreden van Vladimir Poetin in 2000.
Berezovski werd aangeklaagd en vluchtte naar Londen, waar hij politiek asiel kreeg. Hij werd in Rusland bij verstek veroordeeld tot 6 jaar en later nog eens 13 jaar wegens het benadelen van staatsluchtvaartmaatschappij Aeroflot en verduisteringen bij autobedrijven in de jaren ’90.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl