De FIOD heeft twee notarissen en een oud-notaris verhoord omdat ze ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken niet, te laat of onjuist hebben gemeld.
Volgens het Openbaar Ministerie komen de notarissen uit de regio Flevoland en de oud-notaris uit de regio Breda.
De drie waren betrokken bij verschillende aandelenoverdrachten waarbij ondernemingen voor één euro werden overgedragen aan een vermoedelijke ‘katvanger’. De betrokken bedrijven zouden vlak voor de overdracht zijn leeggehaald. Schuldeisers bleven daarom achter met lege handen.
De notarissen hadden de ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Ook een betrokken accountantskantoor heeft vijf ongebruikelijke transacties mogelijk te laat gemeld. Door dit na te laten kan eventuele faillissementsfraude of fiscale fraude niet (op tijd) worden opgemerkt, licht het OM toe.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl