Dat melden de autoriteiten vrijdag.
De ministaat keurde donderdag een nieuwe wet goed die verdachte transacties te
lijf moet gaan. Monaco wil dat de financiële sector zich kan meten aan
internationale standaarden. Volgens de regels moeten verzekeraars,
accountants, notarissen, handelaren en advocaten bij financiële transacties
of onroerendgoedzaken hun cliënten voortaan natrekken.
Limiet voor cash
De wet introduceert verder een limiet van 30.000 euro voor contante
betalingen. De overheidsinstantie voor financiële zaken, het SICCFIN, krijgt
meer bevoegdheden om casino’s en financiële instellingen in de gaten te
houden.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl