Dat meldde het functioneel parket van het OM vrijdag. Op basis van de wet
Melding Ongebruikelijke Transacties zijn bepaalde bedrijven verplicht
ongebruikelijke transacties te melden. Destijds ging dat om contante
transacties van boven de 15.000 euro.
Volgens het OM had de juweliersketen in 2004 en 2005 de interne procedures
onvoldoende op orde en zijn daardoor niet alle meldingsverplichtingen
nagekomen. Schaap & Citroen heeft inmiddels maatregelen genomen om de
interne procedures en de controle daarop aan te scherpen.
De wet die destijds gold, is inmiddels vervangen door een nieuwe wet: de wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het OM wijst op
het belang van het in de gaten houden van ongebruikelijke transacties om de
integriteit van het financiële stelsel te bewaken.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl