zwartspaarders

De Belastingdienst en opsporingsdienst FIOD willen dolgraag de verborgen miljoenen van Nederlanders op buitenlandse bankrekeningen opsporen. Daarvoor doen ze grootschalig onderzoek, waarbij ze meer dan honderd miljoen transacties van buitenlandse rekeningen analyseren. Dat vertelt FIOD-directeur Hans van der Vlist donderdag tegenover NRC Handelsblad. De Belastingdienst verzamelde van drie jaren alle betalingen die in Nederland zijn gedaan met buitenlandse bankpassen en filterde toeristen eruit. Vervolgens werden betalingen van duizend bankkaarten aangemerkt als verdacht, omdat het ging om opvallende of grote aankopen. "Een auto, een duur horloge, of ze hebben grote bedragen gepind", zegt Van der Vlist. "We weten nog niet wat op al die rekeningen staat." De gegevens van die duizend zijn doorgespeeld aan de FIOD, die er verder induikt. De identiteit van de personen is nog onbekend, maar daar kan de opsporingsdienst volgens de directeur achterkomen. De personen kunnen rekenen op een boete of zelfs vervolging. De onderzoeksmethode is niet onomstreden. Er lopen nog strafzaken over, schrijft NRC. Ook andere manieren die de fiscus gebruikt om zwartspaarders te pakken, liggen onder vuur. Zo verloor de Belastingdienst begin dit jaar een rechtszaak van Nederlandse zwartspaarders over het gebruik van anonieme tipgevers. Omdat de fiscus de naam van de tipgever over de geheime tegoeden niet wilde vrijgeven, stelde het gerechtshof in Arnhem de spaarders in het gelijk gesteld en de belastingaanslagen vernietigd. Boete voor zwartspaarders De jacht op zwartspaarders is de afgelopen jaren toegenomen. De Belastingdienst heeft sinds 2002 zeker 8 miljard euro getraceerd bij zwartspaarders. Dat leverde de fiscus tot nu toe 1,6 miljard euro op dankzij naheffingen en boetes. In 2002 werd de zogeheten inkeerregeling van kracht. Deze regeling is bedoeld voor mensen met veel spaargeld op een buitenlandse bankrekening die daarover geen belasting betalen. Wie zich alsnog meldt bij de Belastingdienst hoeft minder boete of soms zelfs geen boete te betalen over het zwarte geld. Volgens NRC hebben tot nu 29.000 mensen van die regeling gebruik gemaakt. De afgelopen jaren is de regeling herhaaldelijk verlengd. Sinds 1 juli 2014 kan de fiscus zwartspaarders een boete opleggen tussen de 30 procent en 300 procent van het verzwegen vermogen. Zie hier voor meer uitleg van de Belastingdienst. De boete varieert, afhankelijk van de situatie: zwartspaarders die zelf hun vermogen aanmelden, krijgen een lagere boete opgelegd, vergeleken met degenen die alsnog door de fiscus worden getraceerd.

Einde Zwitsers bankgeheim stap dichterbij: gegevens Nederlandse UBS-klanten gedeeld met Belastingdienst

12 nov 2015

De FIOD heeft de afgelopen week elf vermoedelijke zwartspaarders opgepakt. Ze maakten gebruik van betaalkaarten van een buitenlandse rekening, maar gaven geen buitenlands vermogen op bij hun belastingaangiften. De verdachten komen uit de omgeving Haarlem, Rotterdam en Eindhoven, Leiden en uit Zoetermeer. De mannen en vrouwen van overwegend in de zestig en zeventig jaar oud worden verdacht van witwassen en belastingfraude. Er is beslag gelegd op bijna 90.000 euro contant geld, dat deels was verstopt in verborgen ruimte. Ook zijn onroerend goed, bankrekeningen en een Ferrari en een Aston Martin in beslag genomen. Tien woningen zijn doorzocht. Volgens het Openbaar Ministerie hebben alle verdachten met de buitenlandse betaalkaart tienduizenden euro’s contant opgenomen bij de pinautomaat. Ook deden ze forse aankopen met de betaalkaarten. Ze winkelden bijvoorbeeld voor 7000 euro bij een groot warenhuis. De aanhoudingen zijn gedaan in het kader van het zogeheten 'debet- en creditcard-project'. De onderzoeken zijn gestart na een analyse van de Belastingdienst van betalingen die in Nederland zijn gedaan doen met buitenlandse betaalkaarten. De Belastingdienst kijkt dan of die kaarten zijn gekoppeld aan geld in het buitenland waar waarschijnlijk geen belasting over wordt betaald.

Elf zwartspaarders op leeftijd opgepakt voor belastingfraude

30 okt 2015

poringsdienst van de fiscus zit niet stil. De FIOD heeft zeventig Nederlanders aangeschreven die mogelijk geen aangifte hebben gedaan van spaargeld in het buitenland. Ook zijn er invallen gepland. Dat meld NRC dinsdag. De FIOD heeft onderzoek gedaan naar transacties met buitenlandse debet- en creditcards over een periode van drie jaar. Daarbij is specifiek gekeken naar duizend kaarten waarmee grote transacties werden gedaan. De fiscus weet nog niet van alle kaarthouders wie erachter zit, maar verwachte de identiteit van driekwart van de kaarthouders te kunnen achterhalen.

Fiscus jaagt op zwartspaarders: deze week invallen bij verdachte Nederlanders

27 okt 2015

Nederlandse klanten van de Zwitserse bank UBS kunnen op belangstelling rekenen van de Nederlandse fiscus. Dat meldt het Financieele Dagblad maandag. Klanten van UBS in Nederland zijn op de hoogte gesteld van een informatieverzoek van de Nederlandse Belastingdienst bij de Zwitserse federale belastingdienst FTA.

Zwartspaarders: fiscus jaagt op Nederlandse klanten van Zwitserse bank UBS

28 sep 2015

In een zaak rond Luxemburgse zwartspaarders waarbij een anonieme tipgever aan te pas kwam, krijgt de Belastingdienst achteraf deels gelijk. Dat blijkt maandag uit het advies van advocaat-generaal Robert Ijzerman voor de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege. Voorafgaand aan een beslissing van het hoogste rechtscollege in Nederland geeft de advocaat-generaal een advies, dat de Hoge Raad al dan niet kan overnemen.

‘Tipgever Belastingdienst bij zaak zwartsparen mag anoniem blijven’

24 aug 2015

Per 1 juli veranderen regels en voorzieningen die de portemonnee van de burger raken. Van meer rechten bij tijdelijk werk tot hogere boetes van de Belastingdienst. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: - Het minimumloon stijgt van 1501,80 naar 1057,80 euro bruto per maand. Tal van sociale verzekeringen en uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn, worden ook aangepast. - Mensen met tijdelijke contracten krijgen meer rechten. Zo moeten ze na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar.

Hogere boetes bij verzwegen inkomsten – en andere nieuwe regels per 1 juli 2015

30 jun 2015

Zwartspaarders hebben hebben nog twee weken om met de Belastingdienst in het reine te komen. Vanaf 1 juli betalen inkeerders een boete van 60 procent van de ontdoken belasting. Nu bedraagt de boete nog 30 procent. Bovenop de boete betalen inkeerders ook de niet-betaalde belasting over een periode van maximaal twaalf jaar plus belastingrente. Bij elkaar opgeteld, incasseert de fiscus naar schatting 20 tot 25 procent van het verzwegen vermogen. Dat is veel, maar als de fiscus je betrapt op zwart geld, is de boete nog veel hoger: 150 tot 300 procent. In de praktijk komt dat neer op de helft tot driekwart van het niet-aangegeven vermogen. De kans dat de Belastingdienst zwart geld opspoort, stijgt met de dag. Voorheen 'veilige' landen als Luxemburg, Zwitserland en Jersey geven inmiddels gegevens aan de Nederlandse fiscus of gaan dat op korte termijn doen. Eind mei nog publiceerde de Zwitserse Steuerverwaltung de namen van buitenlandse zwartspaarders, onder wie Nederlanders. Binnen Europa zijn er feitelijk geen landen meer waar je veilig de belasting kunt ontduiken. Als je buitenlands vermogen in Nederland aangeeft, betekent dat niet automatisch dat je ook in Nederland belasting moet betalen over dat vermogen. In de meeste landen, ook in voormalige belastingparadijzen als Luxemburg en Liechtenstein, betaal je gewoon belasting over je vermogen of over de inkomsten uit dat vermogen. Nederland heeft met veel landen afgesproken dat je in dat geval in Nederland geen of minder belasting betaalt. Op het aangifteformulier van de Belastingdienst kun je dat aangeven als 'Aftrek om dubbele belasting te voorkomen'. Overigens moet je niet alleen buitenlands spaargeld en beleggingen in Nederland aangeven, maar ook vakantiehuizen, pied à terres en andere bezittingen. Over deze bezittingen betaal je vaak al belasting in het betreffende land. Daarom geldt ook voor dat vermogen vaak de 'Aftrek om dubbele belasting te voorkomen'. Maar je moet het dus wel opgeven.

Belastingtip: pas op, zwart geld vanaf 1 juli zwaarder beboet

15 jun 2015

De Belastingdienst en opsporingsdienst FIOD willen dolgraag de verborgen miljoenen van Nederlanders op buitenlandse bankrekeningen opsporen. Daarvoor doen ze grootschalig onderzoek, waarbij ze meer dan honderd miljoen transacties van buitenlandse rekeningen analyseren. Dat vertelt FIOD-directeur Hans van der Vlist donderdag tegenover NRC Handelsblad. De Belastingdienst verzamelde van drie jaren alle betalingen die in Nederland zijn gedaan met buitenlandse bankpassen en filterde toeristen eruit. Vervolgens werden betalingen van duizend bankkaarten aangemerkt als verdacht, omdat het ging om opvallende of grote aankopen. "Een auto, een duur horloge, of ze hebben grote bedragen gepind", zegt Van der Vlist. "We weten nog niet wat op al die rekeningen staat." De gegevens van die duizend zijn doorgespeeld aan de FIOD, die er verder induikt. De identiteit van de personen is nog onbekend, maar daar kan de opsporingsdienst volgens de directeur achterkomen. De personen kunnen rekenen op een boete of zelfs vervolging. De onderzoeksmethode is niet onomstreden. Er lopen nog strafzaken over, schrijft NRC. Ook andere manieren die de fiscus gebruikt om zwartspaarders te pakken, liggen onder vuur. Zo verloor de Belastingdienst begin dit jaar een rechtszaak van Nederlandse zwartspaarders over het gebruik van anonieme tipgevers. Omdat de fiscus de naam van de tipgever over de geheime tegoeden niet wilde vrijgeven, stelde het gerechtshof in Arnhem de spaarders in het gelijk gesteld en de belastingaanslagen vernietigd. Boete voor zwartspaarders De jacht op zwartspaarders is de afgelopen jaren toegenomen. De Belastingdienst heeft sinds 2002 zeker 8 miljard euro getraceerd bij zwartspaarders. Dat leverde de fiscus tot nu toe 1,6 miljard euro op dankzij naheffingen en boetes. In 2002 werd de zogeheten inkeerregeling van kracht. Deze regeling is bedoeld voor mensen met veel spaargeld op een buitenlandse bankrekening die daarover geen belasting betalen. Wie zich alsnog meldt bij de Belastingdienst hoeft minder boete of soms zelfs geen boete te betalen over het zwarte geld. Volgens NRC hebben tot nu 29.000 mensen van die regeling gebruik gemaakt. De afgelopen jaren is de regeling herhaaldelijk verlengd. Sinds 1 juli 2014 kan de fiscus zwartspaarders een boete opleggen tussen de 30 procent en 300 procent van het verzwegen vermogen. Zie hier voor meer uitleg van de Belastingdienst. De boete varieert, afhankelijk van de situatie: zwartspaarders die zelf hun vermogen aanmelden, krijgen een lagere boete opgelegd, vergeleken met degenen die alsnog door de fiscus worden getraceerd.

Zo spoort de fiscus zwartspaarders op: miljoenen transacties doorzoeken

04 jun 2015

De Belastingdienst heeft voor het gerechtshof in Arnhem een zaak tegen Nederlandse zwartspaarders verloren. Omdat de fiscus de naam van de tipgever over de geheime tegoeden niet wil vrijgeven, heeft het hof de spaarders in het gelijk gesteld en de belastingaanslagen vernietigd. De Belastingdienst gaat in cassatie bij de Hoge Raad, liet een woordvoerder van het ministerie van Financiën dinsdag weten. De Belastingdienst vindt het vonnis teleurstellend, te meer omdat het er nu op lijkt dat de naam van een tipgever belangrijker is dan de strijd tegen zwartgeld en belastingontduiking.

Fiscus verliest zaak tegen zwartspaarders: rechter valt over anonieme tipgever

03 feb 2015

Aan het bankgeheim binnen de Europese Unie komt in 2017 defintief een einde. En ook het fiscale speelveld voor multinationals wordt aangescherpt. Dat kwamen de ministers van Financiën van de Europese Unie dinsdag overeen. De Europese Unie maakt het moeilijker voor multinationals om belastingen te ontwijken. Daarvooer wordt een nieuw wapen ingezet.

EU-ministers: belastingtrucs multinationals en zwartspaarders aanpakken

09 dec 2014