Rabobank krijgt tik op de vingers van DNB – 40.000 Nederlandse klanten moeten opnieuw worden doorgelicht op witwassen Business Insider Nederland 22 nov 2019
Nederland en Frankrijk willen een Europese toezichthouder op witwassen – ING was niet de enige met een probleem ANP 31 okt 2019
7 privéjets, een schilderij van Monet en een Cartier-ring: een greep uit de meest exorbitante aankopen met witwasgeld in het VK Theron Mohamed 26 okt 2019
ING-baas Ralph Hamers wordt mogelijk toch vervolgd om de witwasaffaire ANP, Business Insider Nederland 02 okt 2019
Topman van ABN AMRO op het matje geroepen bij minister om witwas-onderzoek – beurswaarde keldert met €1,5 miljard ANP 26 sep 2019
ABN AMRO moet van DNB alle 5 miljoen particuliere klanten doorlichten in de strijd tegen witwassen ANP, Business Insider Nederland 07 aug 2019
Méér dan €3.000 contant afrekenen? Dat mag straks niet meer in strijd tegen witwassen ANP 01 jul 2019
Toezichthouder DNB zegt dat alleen de ECB mag besluiten tot onderzoek naar de ING-top, maar daar valt wel iets op af te dingen Alina Borovitskaya 10 dec 2018
Financieel directeur ING stapt op na megaschikking om witwaspraktijken ANP, Business Insider Nederland 11 sep 2018
ING hangt na de megaschikking mogelijk ook nog een tuchtrechtszaak boven het hoofd voor de witwaspraktijken ANP 06 sep 2018
