De EU wil anonieme cryptoportemonnees verbieden om witwassen tegen te gaan Isabelle Lee, ANP 21 jul 2021
Cryptobeurs Binance verdacht van meewerken aan witwassen en belastingontduiking – Amerikaanse autoriteiten starten een onderzoek ANP, Business Insider Nederland 14 mei 2021
ABN Amro schikt voor bijna half miljard met Openbaar Ministerie om gebrekkige controle op witwassen – voormalig topman Zalm verdachte ANP, Business Insider Nederland 19 apr 2021
UBS zou interne discussies voeren over de positie van topman Ralph Hamers nu hij toch wordt vervolgd voor de witwasaffaire bij ING ANP 22 dec 2020
Grootbanken faalden wereldwijd om $2.000 miljard aan dubieuze transacties te onderscheppen – Poolse dochter van ING ook genoemd ANP, Business Insider Nederland 20 sep 2020
ABN AMRO trekt definitief de stekker uit zijn beruchte diamantentak – die business bleek te kwetsbaar voor fraude Business Insider Nederland, ANP 12 aug 2020
Bedrijven gaan gebukt onder de strengere witwascontrole van banken – rekeningen worden afgesloten Business Insider Nederland 10 aug 2020
Gerechtshof wil alsnog ING en Ralph Hamers horen over de witwasaffaire ANP, Business Insider Nederland 08 jul 2020
Vertrekkend ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen hoopt dat de staat dit jaar nog zijn handen van zijn bank aftrekt Business Insider Nederland, ANP 23 jan 2020
Rabobank wil witwassen aanpakken met ‘slimme’ scan die volgt hoeveel huizen klanten hebben en hoe ze in het nieuws komen Business Insider Nederland 25 nov 2019
