Directieteam Jumbo waarborgt dagelijkse bedrijfsvoering bij ‘afwezigheid’ opgepakte topman Frits van Eerd ANP 15 sep 2022
Jumbo-topman Frits van Eerd zou als verdachte zijn aangehouden in witwasonderzoek ANP, Business Insider Nederland 14 sep 2022
Justitie doet 9 aanhoudingen in witwasondezoek: huiszoeking bij Jumbo-topman Frits van Eerd ANP 13 sep 2022
Heb je veel zeggenschap over een bv, stichting of vereniging: dan moet je actie ondernemen vóór 27 maart, anders kun je boete krijgen Business Insider Nederland 17 feb 2022
Cybercriminelen wasten in 2021 minimaal €7,7 miljard aan cryptomunten wit, blijkt uit onderzoek Dennis Wilman 27 jan 2022
Oprichter Loterijverlies veroordeeld tot twee jaar cel wegens verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude ANP 27 dec 2021
Rabobank doet nog altijd te weinig tegen witwassen en kan opnieuw maatregelen van De Nederlandsche Bank verwachten ANP 15 nov 2021
Coffeeshops gaan 1000% meer betalen voor een zakelijke ABN-rekening – de bank belast witwascontroles door aan risicoklanten Herwin Thole 28 okt 2021
