Vier bankiers, een cellist en een Russische president – geen slechte grap, maar een witwaszaak van €47 miljoen Tom Porter 10 mrt 2023
Kabinet wil banktransacties vanaf €100 laten monitoren en lijkt doof voor kritiek – ING verlaagt daglimiet in strijd tegen criminaliteit Business Insider Nederland, ANP 01 feb 2023
5 arrestaties bij cryptodienst Bizlato: verdachten zouden voor €1 miljard aan Russische roebels hebben witgewassen ANP 23 jan 2023
Jumbo haalt recordomzet van ruim €10 miljard, ondanks dramatisch jaar met witwasaffaire rond topman ANP 03 jan 2023
EU scherpt regelgeving voor de cryptomarkt mogelijk aan met verbod op zogenoemde ‘privacy coins’ die witwassen makkelijker maken Carla Mozée 16 nov 2022
‘Tonnen aan cash in beslag genomen bij inval in woonhuis Jumbo-topman Frits van Eerd’ Business Insider Nederland 02 nov 2022
Neobank Bunq krijgt deels gelijk van rechter: eigen methode om klanten te screenen op witwassen is niet verkeerd ANP 18 okt 2022
Jumbo wilde in 2014 geen zaken meer doen met verdachte autohandelaar, waarmee topman Van Eerd daarna privé nog contact had Business Insider Nederland 18 okt 2022
Commissaris Ton van Veen tijdelijk topman van supermarktketen Jumbo, na terugtreden Frits van Eerd ANP 04 okt 2022
