misdaad

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat oud-Rochdale-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp drie jaar de cel in. De oud-topman, die in 2009 door woningcorporatie Rochdale werd ontslagen, staat terecht voor meineed, het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en witwassen. Ook zou hij creditcards van de corporatie privé hebben gebruikt.

3 jaar cel: dat is de eis tegen ‘Mr. Maserati’ Möllenkamp

27 okt 2015

Aan het strafrechtelijk onderzoek naar oud-directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale komt donderdag na zeven jaar een einde. Het Openbaar Ministerie stelt dat Möllenkamp smeergeld heeft aangenomen. Daarover zou hij bovendien hebben gelogen voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Rochdale ontsloeg Möllenkamp in 2009 omdat hij zich met allerlei gesjoemel zou hebben verrijkt. Hij zou zichzelf onder meer te veel pensioengeld hebben toegekend, onterecht gedeclareerde bedragen hebben ontvangen en financiële gunsten en diensten hebben gekregen van zakelijke relaties zonder aanwijsbare tegenprestaties. Daarnaast verbleef hij in de Spaanse villa van een zakenpartner van Rochdale en nam gratis Mercedessen in ontvangst voor zijn dochters. Zelf reed Möllenkamp destijds rond in een Maserati op kosten van Rochdale. Maserati verkeerde keus De Maserati is inmiddels bijna symbolisch geworden voor wat er misging bij corporaties door eigenzinnige en megalomane corporatiebazen. Möllenkamp moest er door personeel op worden gewezen: rijden in een Maserati levert verkeerde beeldvorming op als de baas van een stel sociale huurhuizen dat doet. Dat zag hij daarna ook wel in. "Ik maakte een verkeerde keus. Het is toch geld van de huurders", zei hij vorig jaar tijdens de hoorzitting van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Naheffing fiscus van half miljoen De nu 65-jarige Möllenkamp, die in 2012 persoonlijk failliet werd verklaard en inmiddels in Spanje verblijft, heeft de Belastingdienst al op zijn dak gehad. Hij moet een naheffing van 579.000 euro betalen aan de fiscus, blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam waarover De Telegraaf beschikt. Daarmee bekrachtigt het hof een eerder vonnis van de belastingrechter. Möllenkamp had bij de belastingaangifte ingevuld dat zijn jaarsalaris 150.000 euro bedroeg. Maar zijn werkelijke inkomen lag vijf keer zo hoog, omdat hij met de creditcard van Rochdale in het geniep privéaankopen deed. Strafproces tegen Möllenkamp De uitspraak van het gerechtshof komt vlak voor het strafproces tegen Möllenkamp, dat donderdag van start gaat. Het Openbaar Ministerie verdenkt de ex-topman van Rochdale van corruptie, vervalsing, witwassen en belastingfraude. Zo zou hij smeergeld en cadeaus hebben aangenomen in ruil voor het toekennen van bouwprojecten aan zakenpartners tegen gunstige voorwaarden. Ondernemer Henk Oudt (75) zou in totaal voor 525.000 euro aan smeergeld hebben betaald aan Möllenkamp en zijn partner Alberdina V. in ruil voor sloopopdrachten in onder meer de Bijlmer, schrijft Het Financieele Dagblad. De sloper zou ook drie Mercedessen cadeau hebben gedaan waarin de kinderen van Möllenkamp rondreden. Oudt is volgens het OM niet de enige die Möllenkamp met geld en goederen paaide in ruil voor zakendeals. De directeur van de woningbouwvereniging zou van vastgoedmagnaat Arie van Erkel (66) ruim 780.000 euro aan giften hebben ontvangen, plus een Volkswagen Beetle, een zwembad en een vakantievilla in Spanje. Meineed Zowel Oudt en Van Erkel worden door het OM vervolgd. Evenals Möllenkamps vrouw, die een valse factuur van 188.355 euro zou hebben ingediend bij Multi Development, een Goudse projectontwikkelaar die zaken deed met Rochdale. Maar daarmee is de kous nog niet af voor het OM. Möllenkamp ontkende vorige jaar tegenover de parlementaire enquêtecommissie dat hij steekpenningen heeft aangenomen. "Ze zijn me nog nooit aangeboden en ik heb ze nog nooit gevraagd", zei hij destijds. Een leugen, meent het OM. Dus krijgt Möllenkamp ook een aanklacht wegens meineed aan de broek.

‘Mr. Maserati’ Möllenkamp krijgt naheffing van half miljoen, donderdag volgt de strafzaak

20 okt 2015

Verkeersboetes zijn in Nederland jarenlang op onrechtmatige wijze verhoogd om zo de staatskas te spekken. Dat heeft de kantonrechter in Arnhem dinsdag geconcludeerd. De rechter staat in zijn vonnis alleen een inflatiecorrectie toe. De overheid heeft in de jaren 2008, 2011 en 2012 te hoge boeteverhogingen doorgevoerd voor verkeersovertredingen. Dat bepaalde de kantonrechter in Arnhem onlangs in zaak van een Nijmegenaar die het niet eens was met de boete voor een snelheidsovertreding die hij kreeg opgelegd. De man had bezwaar aangetekend tegen een bekeuring van 32 euro voor een snelheidsovertreding van 5 km per uur. Hij stapte naar de rechter en die gaf hem gelijk. "Gebruikelijk is dat de boetebedragen worden aangepast met een inflatiecorrectie. Maar in 2008, 2011 en 2012 zijn de boetebedragen met een hoger percentage verhoogd dan nodig was om de inflatiecorrectie door te voeren", aldus het vonnis. Volgens de rechter was dit slechts bedoeld om de overheidsinkomsten te vergroten. De rechter heeft daarom bepaald dat verhoging in strijd is met de wet. De Staat moet het bedrag aanpassen en de man 9 euro terugbetalen. OM verbaasd Volgens strafrechtgeleerde professor Henny Sackers kan de uitspraak verstrekkende gevolgen hebben. "Het is weliswaar een vonnis van een lagere rechter, maar wel een zeer uitvoerig gemotiveerd vonnis. Alleen een wetswijziging kan dat repareren.'' Mensen die de afgelopen jaren zijn beboet kunnen geen geld terugeisen, maar vanaf nu hebben mensen die een boete aanvechten wel meer kans om gelijk te krijgen. Het Openbaar Ministerie reageerde met verbazing op de uitspraak van de kantonrechter. Het is de minister van Veiligheid en Justitie die de hoogte van verkeersboetes bepaalt. Dat heeft ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eerder geconcludeerd. "Volgens het hof mag de kantonrechter alleen in bijzondere omstandigheden in een individuele zaak het boetebedrag matigen", aldus het OM. Het Openbaar Ministerie verwacht daarom niet dat deze uitspraak gevolgen heeft voor andere zaken. Overigens kan het OM vanwege het geringe bedrag van de boete niet in hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter. Er is alleen cassatie mogelijk, meldt de website rechtspraak.nl.

Het kabinet-Rutte verdient honderden miljoenen aan verkeersboetes, maar onder Kok stegen inkomsten sneller

Herwin Thole

19 okt 2015

Nederlanders zijn vaker slachtoffer van online fraude. En dat komt niet alleen door de groei van de internetverkopen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Tussen 2012 en 2014 is het percentage van de bevolking ouder dan 15 dat slachtoffer is van cybercrime gestegen naar 3,3 procent, een stijging van 0,6 procentpunt. In absolute getallen gaat het om een toename met 90 duizend personen.

Hoogopgeleiden vaker slachtoffer internetfraude… want ze shoppen meer online

26 aug 2015

Minister Kamp van Economische Zaken wil de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst zelf de bevoegdheid geven om telefoonnummers te achterhalen van verdachten die een prepaidkaart gebruiken. De FIOD zou volgens het plan, dat maandag bekend werd, nu zelf zogeheten IMSI-catchers mogen inzetten. Dat zijn een een soort nepzendmasten. Mobieltjes in de omgeving maken zonder dat de gebruiker het merkt, even verbinding met deze antenne. Op het moment dat een telefoon belt, worden de belgegevens vastgelegd.

Kan de Fiod zomaar je telefoon afluisteren? Dit moet je weten

18 aug 2015

De boot van 1 miljard – hoe de Amerikaanse kustwacht kat en muis speelt met drugssmokkelaars

11 aug 2015

Hoe een slimme tv of Xbox tegen je gebruikt kan worden bij politie-onderzoek

31 jul 2015

Nieuw: speciale tablet voor Amerikaanse gevangenen

16 jul 2015

Met de aanhouding van zes verdachten maandag denkt Justitie een grote witwasoperatie te hebben opgerold. Hun dekmantel: een groothandel in damesonderkleding. De groothandel was officieel gevestigd in Amsterdam met een kantooradres, terwijl een locatie op Curaçao als vestigingsadres fungeerde. Maar de bank bij wie de groothandel bankierde kreeg argwaan toen zeer grote bedragen rondgingen. Een Duitse payment provider (dat is een bedrijf dat diverse betalingsmogelijkheden faciliteert voor bijvoorbeeld webwinkels) maakte in totaal 150 miljoen euro over aan de lingeriegroothandel. Die stuurde dat geld weer door naar rekeningen in met name de Verenigde Staten, Panama en Curaçao. Het vermoeden is dat deze (girale) geldstroom verband houdt met de verkoop van onder andere dollars aan Venezolanen op Curaçao die hiervoor met creditcards betalen. Schaarse dollars Dollars zijn gewild in Venezuela -- je kunt ze op de zwarte markt met grote winst verkopen -- maar Venezolanen mogen die alleen kopen bij de overheid. Lees ook het artikel: In Venezuela hebben prostituees de dollarhandel in handen. Voor aankopen in het buitenland verstrekt die overheid een creditcard waarmee je in het buitenland dollars kunt kopen. Je moet dan wel die overheid misleiden door 'zogenaamde' aankoop van goederen in het buitenland. Zoals dameslingerie. Maar justitie heeft bij haar onderzoek geen enkele bh kunnen vinden. De lingeriegroothandel bestond dus niet. Zes verdachten aangehouden Bij de operatie maandag werden vier verdachten op Curaçao aangehouden, één in Miami en éen in Amsterdam. Het gaat om vier Nederlanders, een Venezolaan en een Indiër. De officiële verdenking luidt: witwassen, valsheid in geschrifte, het zonder vergunning houden van een geldtransactiekantoor en het als geldtransactiekantoor niet melden van verdachte transacties. Bij de operatie maandag werden 10 doorzoekingen gedaan op negen locaties op Curaçao en één in Amsterdam. Daarbij vond de politie omgerekend zo'n 500.000 euro aan contant geld, naast pinterminals en creditcards. Justitie legde bovendien voor enkele miljoenen beslag op auto's, bedrijfspanden en woonhuizen. De justitie op Curaçao maakte onderstaand filmpje over de doorzoekingen: [google-drive number='1']

Hoe lingerie als dekmantel fungeerde voor enorme witwasserij

08 jul 2015

De politie heeft zeven mensen opgepakt die zich bezighielden met het oplichten van bedrijven. Ze verstuurden zogenoemde spooknota's, rekeningen voor diensten die niet zijn verleend. Op die manier zouden volgens schattingen van de politie 140 bedrijven voor een kleine vier ton zijn gedupeerd. De politie spreekt van een criminele organisatie die zich op grote schaal schuldig zou hebben gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De organisatie verstuurde onder de vlag van een drietal nepbedrijven facturen naar ondernemers voor nog niet betaalde advertentiekosten. Die moesten ze met spoed betalen. Deden ze dat niet, dan ontvingen de ondernemers een vervalste opdrachtbevestiging waarna ze toch overstag gingen. De hoofdverdachte is een 33-jarige inwoner van Veendam. Verder zijn twee mannen zonder vaste woonplaats (25 en 26 jaar), een 20-jarige vrouw uit Veendam, een 24-jarige plaatsgenoot, een 25-jarige vrouw uit Sappemeer en een 30-jarige man uit Amsterdam opgepakt.

Politie pakt verzenders spooknota’s op, die voor 4 ton bedrijven dupeerden

25 jun 2015