fraude

De grootste fraude met het Europees Sociaal Fonds staat op naam van Nederland. Dat blijkt volgens Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer uit steekproeven van de Rekenkamer. De Europese Unie is een vereniging van onbetrouwbare leden die meer geld willen halen dan brengen, aldus Brenninkmeijer, die nu een ruim een jaar in de Europese Rekenkamer zit, in een interview in de Volkskrant. Hij vindt Europa te materialistisch geworden, gedreven door geld, terwijl Europa voor idealen moet staan.

‘Nederland grootste fraudeur met Europees Sociaal Fonds’

14 apr 2015

Bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer.

Zwendel rond bloemenveiling Aalsmeer: FIOD doet invallen

26 mrt 2015

Dijsselbloem: geen bewijs fraude ABN in Dubai

19 mrt 2015

Schade fraude in betalingsverkeer gehalveerd: minder online plunderingen, creditcard blijft meest kwetsbaar

18 mrt 2015

Oliedienstverlener SBM Offshore wil geen commentaar geven op de ontwikkelingen in Brazilië. Maar vanuit Brazilië klinken er verontrustende geluiden. SBM Offshore wordt al enige tijd in verband gebracht met onregelmatigheden bij het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras, waar onderzoeken plaatsvinden naar corruptie en het aannemen van steekpenningen door werknemers. Het bestuur van Petrobras zei maandag dat het is ingelicht over steekpenningen die SBM zou hebben betaald.

SBM zet eerste stap naar schikking met justitie Brazilië

17 mrt 2015

De fraude van ABN AMRO-medewerkers in Dubai vertraagt de gang naar de beurs van het financiële concern niet. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag tegen BNR Nieuwsradio. ABN AMRO stuurde in januari zes medewerkers van het kantoor in Dubai naar huis omdat ze de regels hebben overtreden. Een van hen is de Nederlandse landenmanager van het kantoor in het Arabische ministaatje. ,,Ik kijk er verontrust naar, het is geen goed verhaal'', aldus de minister. Hij wees er wel op dat Dubai beperkt in omvang is. ,,Het is wel ernstig, het had niet mogen gebeuren. Het zal de beursgang, de keuze daartoe of de timing, niet beïnvloeden.'' Volgens Dijsselbloem is het een belangrijke vraag of ABN AMRO de zaak voldoende onderkent en maatregelen neemt. ,,Dat is naar mijn waarneming het geval.''

Dijsselbloem: fraude van ABN Amro in Dubai vertraagt beursgang niet

17 mrt 2015

Johan Houwers, Tweede Kamerlid voor de VVD, stapt op. Hij heeft Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg maandag laten weten dat hij ,,met pijn in het hart'' afstand doet van zijn Kamerzetel. De reden is dat er aangifte tegen hem is gedaan omdat hij bij het afsluiten van zijn hypotheek onjuiste inkomensgegevens zou hebben verstrekt aan een financiële instelling. Dat zou gebeurd zijn voor hij in 2010 in de Kamer kwam. De Rijksrecherche heeft een onderzoek tegen hem ingesteld, dat nog loopt.

Draaideur-Kamerlid Houwers niet welkom bij VVD-fractie

16 mrt 2015

Commerzbank treft miljardenschikking om Iran-handel

12 mrt 2015

Aan het strafrechtelijk onderzoek naar oud-directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale komt donderdag na zeven jaar een einde. Het Openbaar Ministerie stelt dat Möllenkamp smeergeld heeft aangenomen. Daarover zou hij bovendien hebben gelogen voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Rochdale ontsloeg Möllenkamp in 2009 omdat hij zich met allerlei gesjoemel zou hebben verrijkt. Hij zou zichzelf onder meer te veel pensioengeld hebben toegekend, onterecht gedeclareerde bedragen hebben ontvangen en financiële gunsten en diensten hebben gekregen van zakelijke relaties zonder aanwijsbare tegenprestaties. Daarnaast verbleef hij in de Spaanse villa van een zakenpartner van Rochdale en nam gratis Mercedessen in ontvangst voor zijn dochters. Zelf reed Möllenkamp destijds rond in een Maserati op kosten van Rochdale. Maserati verkeerde keus De Maserati is inmiddels bijna symbolisch geworden voor wat er misging bij corporaties door eigenzinnige en megalomane corporatiebazen. Möllenkamp moest er door personeel op worden gewezen: rijden in een Maserati levert verkeerde beeldvorming op als de baas van een stel sociale huurhuizen dat doet. Dat zag hij daarna ook wel in. "Ik maakte een verkeerde keus. Het is toch geld van de huurders", zei hij vorig jaar tijdens de hoorzitting van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Naheffing fiscus van half miljoen De nu 65-jarige Möllenkamp, die in 2012 persoonlijk failliet werd verklaard en inmiddels in Spanje verblijft, heeft de Belastingdienst al op zijn dak gehad. Hij moet een naheffing van 579.000 euro betalen aan de fiscus, blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam waarover De Telegraaf beschikt. Daarmee bekrachtigt het hof een eerder vonnis van de belastingrechter. Möllenkamp had bij de belastingaangifte ingevuld dat zijn jaarsalaris 150.000 euro bedroeg. Maar zijn werkelijke inkomen lag vijf keer zo hoog, omdat hij met de creditcard van Rochdale in het geniep privéaankopen deed. Strafproces tegen Möllenkamp De uitspraak van het gerechtshof komt vlak voor het strafproces tegen Möllenkamp, dat donderdag van start gaat. Het Openbaar Ministerie verdenkt de ex-topman van Rochdale van corruptie, vervalsing, witwassen en belastingfraude. Zo zou hij smeergeld en cadeaus hebben aangenomen in ruil voor het toekennen van bouwprojecten aan zakenpartners tegen gunstige voorwaarden. Ondernemer Henk Oudt (75) zou in totaal voor 525.000 euro aan smeergeld hebben betaald aan Möllenkamp en zijn partner Alberdina V. in ruil voor sloopopdrachten in onder meer de Bijlmer, schrijft Het Financieele Dagblad. De sloper zou ook drie Mercedessen cadeau hebben gedaan waarin de kinderen van Möllenkamp rondreden. Oudt is volgens het OM niet de enige die Möllenkamp met geld en goederen paaide in ruil voor zakendeals. De directeur van de woningbouwvereniging zou van vastgoedmagnaat Arie van Erkel (66) ruim 780.000 euro aan giften hebben ontvangen, plus een Volkswagen Beetle, een zwembad en een vakantievilla in Spanje. Meineed Zowel Oudt en Van Erkel worden door het OM vervolgd. Evenals Möllenkamps vrouw, die een valse factuur van 188.355 euro zou hebben ingediend bij Multi Development, een Goudse projectontwikkelaar die zaken deed met Rochdale. Maar daarmee is de kous nog niet af voor het OM. Möllenkamp ontkende vorige jaar tegenover de parlementaire enquêtecommissie dat hij steekpenningen heeft aangenomen. "Ze zijn me nog nooit aangeboden en ik heb ze nog nooit gevraagd", zei hij destijds. Een leugen, meent het OM. Dus krijgt Möllenkamp ook een aanklacht wegens meineed aan de broek.

FBI doet onderzoek naar fraude ‘Mr. Maserati’ Möllenkamp bij Rochdale

07 mrt 2015

Sigarettenfabrikant R.J. Reynolds Tobacco Company moet een torenhoog bedrag afrekenen na de dood van een kettingroker. Een jury in de Amerikaanse staat Florida besloot dat het bedrijf de weduwe een schadevergoeding moet betalen van meer dan 23 miljard dollar (circa 17 miljard euro).

Hoe Griekenland honderden miljoenen verliest door sigarettensmokkel

05 mrt 2015