fraude

Vol trots stak minister Henk Kamp van Economische Zaken op 23 september 2014 een spade in de grond om de komst van een gloednieuw datacentrum van Google in Eemshaven te vieren. Maar de komst van dat datacentrum, waarvan de opening in december dit jaar staat gepland, zou gepaard zijn gegaan met omkoping. Vastgoedontwikkelaar Rudy Stroink is door het Openbaar Ministerie gedagvaard op verdenking van het betalen van 1,7 miljoen euro smeergeeld, zo meldt Het Financieele Dagblad donderdag, op basis van eigen onderzoek.

De man die datacentrum van Google naar Eemshaven haalde, zou €1,7 miljoen smeergeld hebben betaald

Business Insider Nederland

24 nov 2016

Frauderen met verzekering? Dan dreigt een boete van 532 euro

25 aug 2016

Waar zat het spektakel van de Amsterdamse beurs op maandag. Niet bij de hoofdfondsen van de AEX, maar bij toeleverancier van apotheken Fagron. Het grote plaatje: een licht negatieve dag op de beurs. Beleggers zijn er niet gerust op dat het Chinese gevaar is geweken en kijken uit naar acties van centrale banken. De AEX noteerde maandag een kleine procent lager in de middag op 441,8 punten; op Wall Street ging de Dow Jones ook lager van start met een min van 0,9 procent op 16.496 punten.

FBI doet onderzoek naar fraude bij dochter van apothekersbedrijf Fagron

05 aug 2016

Twee Fransmannen zijn in Roosendaal aangehouden omdat ze 18.000 euro onder de motorkap van hun auto verstopt hadden. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het duo al rijdend gesnapt door de politie. De Fransen claimden autohandelaren te zijn, maar de politie verdenkt ze van witwassen. De twee zijn inmiddels vrij, maar hun auto en het geld zijn in beslag genomen. Twee andere mannen uit Frankrijk werden in dezelfde nacht in Roosendaal opgepakt omdat ze in een gestolen auto reden. Ook zij zijn weer op vrije voeten; ze zeiden dat ze niet wisten dat de auto in Frankrijk als gestolen stond geregistreerd.

Maastrichtse zakenman aangehouden voor miljoenfraude

14 jul 2016

De Staat verdient geld met het werk dat gevangenen doen. Jarenlang waren de kosten van onder meer de bewaking hoger dan de opbrengsten, maar vorig jaar zorgden de gevangenen voor 4,4 miljoen euro winst. Dat schrijft De Telegraaf zondag op basis van cijfers van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie). De laatste jaren is het werk in de gevangenissen geprofessionaliseerd. Er wordt meer werk binnengehaald en de productiviteit is opgeschroefd. Gevangenen maken bijvoorbeeld meubels en bedden waar ze zelf op slapen. Maar ook voor de markt wordt geproduceerd. Zo verkoopt supermarktketen Aldi prei die geteeld en verpakt wordt door gevangenen in het noordelijke Veenhuizen.

Weer handelaren de bak in vanwege Liborfraude

07 jul 2016

AFAS Fraude aanpakken

AFM stuurt bijna 600 Nederlanders brief over louche praktijken buitenlandse bedrijven

04 jul 2016

Twee Amerikaanse hedgefondsmanagers lichtten beleggers voor miljoenen op met niet-bestaande aandelen van hippe bedrijven als Uber. Het geld van argeloze beleggers werd uitgegeven in onder meer stripclubs. Hedgefonds JSG Capital Investments is door de Amerikaanse beurswaakhond SEC beschuldigd van bedrog met aandelen van Uber, Airbnb en Alibaba die ze niet bezaten. Topman Jason Gill en zijn collega Javier Carlos Rios lichtten beleggers voor miljoenen op en gaven dat uit aan hun eigen luxueuze levensstijl.

Fraudeurs lokten beleggers met nepaandelen Uber en gaven geld uit in stripclubs

Business Insider Nederland

07 jun 2016

Oud-topman Buck Groenhof van SNS Property Finance, de vastgoedbank van SNS, is vrijdag veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank Midden-Nederland acht hem schuldig aan het leiden van een criminele organisatie, omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Tegen Groenhof was vier jaar geëist.

Oud-topman van SNS krijgt anderhalf jaar cel in fraudezaak

20 mei 2016

De doorsnee verzekeringsfraudeur is een man van veertig uit Lelystad of Almere

12 mei 2016

Het hoofd van de technische dienst van de Rijksuniversiteit Groningen heeft jarenlang de universiteit opgelicht. Hij onderhield daarvoor een netwerk aan klusbedrijven en medewerkers, die hij met klussen en gunsten tevreden wist te houden.

Hoe een oplichter jarenlang met hulp van klusbedrijven de RUG wist te tillen

11 mei 2016