faillissementsfraude

Verkoop van Burton Car Company van de gebroeders Göbel aan dochter Lee Towers definitief van de baan door fraude

Business Insider Nederland

19 mei 2021

Zes woningcorporaties die naar de rechter waren gestapt omdat zij eind 2013 door de miljardenverliezen bij Vestia gedwongen waren extra geld op de rekening van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) te storten, hebben hun verzet daartegen woensdag verloren. De bestuursrechter in Alkmaar verklaarde hun bezwaar ongegrond. De corporaties moeten het geld van de rechter storten. De corporaties claimden dat 'solidariteitsfonds' CFV bij de redding van Vestia verboden staatssteun had verleend. Daarmee was ook de extra heffing die zij samen met de andere corporaties in het land kregen ontoelaatbaar, vonden zij. Volgens de corporaties had Vestia nooit met publieke middelen overeind mogen worden gehouden, omdat het door gespeculeer met derivaten in nood kwam en de miljardenverliezen niets met de volkshuisvestingstaak te maken hadden. De saneringssteun kwam daarmee neer op het subsidiëren van niet toegelaten activiteiten en dat is volgens het Europees recht verboden staatssteun, aldus de corporaties. Die verzetten zich tijdens de behandeling van de zaak in februari niet tegen de beslissing om Vestia te redden, alleen tegen de rekening die zij daarvoor kregen gepresenteerd. Maar omdat daardoor het saneringsbesluit zelf buiten schot bleef, is de vraag of daadwerkelijk sprake was van illegale staatssteun niet te beantwoorden, aldus de bestuursrechter. De heffing zelf is volgens hem niet in strijd met de wet. Het CFV, dat als vangnet voor de corporatiesector fungeert, zag zich eind 2013 genoodzaakt extra bijdragen te innen bij de corporaties in Nederland omdat er ineens 675 miljoen euro nodig was om Vestia overeind te houden. Dat was veel meer dan op dat moment in kas was. Het CFV benadrukte tijdens de rechtszaak in februari dat het heeft gekeken naar de maatregelen die nodig waren om Vestia op de been te houden, niet naar de oorzaken van de geldproblemen. Advocaat Guido Koop, die de zes corporaties in de procedure vertegenwoordigt, kon woensdagmiddag nog geen commentaar geven op het vonnis.

Vestia dat bijna ten onder ging aan het derivatendebacle, schikt voor 175 miljoen euro met Deutsche Bank

12 jul 2019

Werknemers krijgen voortaan een rol in de voorbereiding en afwikkeling van het faillissement van hun werknemer. Dat melden onder meer de NOS en De Volkskrant. De Tweede Kamer keurt naar verwachting de modernisering van de Wet continuïteit ondernemingen goed. Het amendement op de wet uit 1893 is een voorstel van PvdA-Kamerleden Jeroen Recourt en Grace Tanamal en krijgt steun van een kamermeerderheid van PvdA, VVD en SP.

Aanpassing faillissementsrecht: werknemer wordt waakhond

21 jun 2016

De FIOD heeft twee notarissen en een oud-notaris verhoord omdat ze ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken niet, te laat of onjuist hebben gemeld. Volgens het Openbaar Ministerie komen de notarissen uit de regio Flevoland en de oud-notaris uit de regio Breda.

OM heeft notarissen uit Flevoland en Breda in vizier bij fiscale fraude

23 mei 2016

Voortvluchtige vastgoedhandelaar Roger Lips opgepakt in Dubai

30 jan 2015

Wondermiddel? Nederlander verkoopt anti-ebola-bronwater

07 nov 2014

Minister Opstelten van Justitie wil de faillissementswet flink op de schop nemen. Schuldeisers zouden in sommige gevallen gedwongen moeten kunnen worden mee te werken aan een schuldsanering. Daarnaast krijgen geldschieters en banken meer zekerheid als ze een noodkrediet verlenen. Als zeker twee derde van de schuldeisers bereid is om mee te werken aan een oplossing bij een bedrijf in nood, dan krijgt de rechter de mogelijkheid om de overige schuldeisers te dwingen om mee te doen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het kwijtschelden van een deel van de schuld, het overeenkomen van een afbetalingsregeling of het omzetten van schuld in aandelen. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat minister van Justitie Ivo Opstelten ter beoordeling naar de werkgeversorganisaties heeft gestuurd en waar het Financieele Dagblad donderdag over schrijft. Sterkere positie van de bank Een andere belangrijke wijziging die de minister wil doorvoeren is de positie van de bank te versterken. Op dit moment zijn banken en andere financiers vaak huiverig om een noodkrediet te verschaffen als het slecht gaat bij een bedrijf en een faillissement dreigt. De reden is dat een financier in een dergelijke situatie graag extra zekerheden zal eisen zoals pandrecht. Dat lukt vaak wel, alleen is de kans groot dat een curator dat pandrecht negeert als het toch tot een faillissement komt. De bank of een andere financier, bewust van het feit dat het bedrijf in nood verkeerde, wordt op die manier namelijk onterecht voorgetrokken ten opzichte van andere schuldeisers, zo redeneert de curator in zo'n geval. Het gevolg is dat niemand een noodkrediet wil geven en de kans op een faillissement alleen maar groter wordt met het verlies aan banen als gevolg. Minder macht bij credieteur Het doel van beide voorgenomen wetswijzigingen is de positie van het bedrijf ten opzichte van de schuldeisers te versterken om zo de kans op een succesvolle sanering of doorstart te vergroten. In landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk genieten bedrijven meer bescherming tegen schuldeisers. Het zogenaamde 'Chapter 11' van de Amerikaanse faillissementswet stelt een ondernemer in nood onder voorwaarden in staat om zijn onderneming te saneren zonder dat zijn schuldeisers ergens beslag op kunnen leggen. Ook mogen zij nieuw krediet opnemen dat bij een uiteindelijk faillissement voorrang heeft op oudere vorderingen. De voorstellen van Opstelten lijken vooralsnog op instemming te kunnen rekenen van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zo schrijft het FD. Wel willen de werkgevers bepaalde zekerheden inbouwen voor de schuldeisers. Zo zou het niet zo mogen zijn dat na een schuldsanering minder overblijft voor de crediteuren dan bij een faillissement het geval zou zijn. Lees ook 6 vragen over de stille bewindvoerder Stoppen met je bedrijf: lastiger dan je denkt Failliet? Zo beperk je de schade

Wet op de schop met als doel minder faillissementen

14 aug 2014

Curatoren krijgen meer armslag om vermoedens van financiële onregelmatigheden bij een faillissement te melden. Dat stelt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie voor in een wetsvoorstel dat naar verschillende adviesorganen wordt gestuurd. Met het voorstel wil Opstelten de positie van de curator versterken en actiever optreden faillissementsfraude. Fraude met faillissementen kost naar schatting honderden miljoenen euro's per jaar.

‘Curator moet vermoeden fraude bij faillissement melden’

24 feb 2014

De Kamer van Koophandel gaat actiever optreden bij het signaleren van bedrijfsfraude. Dat stelt de directeur van het Handelsregister, Peter Jong, maandag in een gesprek met Het Financieele Dagblad. Medewerkers van de Kamer van Koophandel (KvK) gaan fungeren als een extra paar ogen voor de opsporingsautoriteiten bij het tegengaan van mensenhandel, misbruik van rechtspersonen en identiteitsfraude. Zo gaan medewerkers van de Kvk scherper opletten op personen die bekend staan als faillissementsfraudeur. Als een bekende fraudeur zich met een zogenoemde 'katvanger' meldt bij de balie van de Kamer van Koophandel, om een bedrijf alleen in naam als eigendom de katvanger te registreren, met als doel de identiteit van de werkelijke eigenaar te verbergen, kunnen medewerkers van de KvK dit melden bij de Belastingdienst. KvK en fraudebestrijding Ook als er vermoedens zijn van identiteitsfraude kunnen medewerkers van de KvK dit bij de politie melden. De KvK wil op deze manier fraude actiever bestrijden. "Fraude heeft zo'n omvang genomen dat het de bonafide bedrijven aantast", zegt directeur Jong in het FD. Vanaf 2015 moet er een wettelijke basis komen, om de ondersteunende rol van de KvK bij het signaleren van fraude beter te onderbouwen. Lees ook Hoe aanvraag faillissement kan mislopen, als schuldeiser niet zorgvuldig is

Medewerkers Kamer van Koophandel worden fraudewaakhond

30 dec 2013

Een faillissement kan in hoger beroep worden afgewezen. Advocaat faillissementsrecht Heleen Ceelen van AMS Advocaten licht aan de hand van een recent geval toe hoe je kunt opkomen tegen een faillissementsvonnis. In een recent arrest heeft het hof ’s-Hertogenbosch een faillissement vernietigd in hoger beroep wegens misbruik van bevoegdheid, ondanks het feit dat wel was voldaan aan alle voorwaarden voor een aanvraag faillissement.

Heleen Ceelen: hoe aanvraag faillissement kan mislopen, als schuldeiser niet zorgvuldig is

17 dec 2013