De Nederlandsche Bank (DNB) heeft staatsbank ABN Amro een boete opgelegd voor het overtreden van antiwitwasregels rond woningcorporatie Vestia. Dit melden bronnen in de financiële wereld, aldus het Financiële Dagblad maandag.
De bank is bestraft voor schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Volgens DNB heeft de bank in het kader van deze wet fouten gemaakt bij het accepteren van Vestia-treasurer Marcel de V. als privéklant. Als ABN Amro de witwaswet correct had toegepast, had de bank wellicht ontdekt dat De V. als corporatiewerknemer opmerkelijk vermogend was en was de Vestia-affaire mogelijk niet zo omvangrijk geworden.
DNB ,,bevestigt noch ontkent” de sanctie. ABN Amro zegt “nooit commentaar te geven op boetes”.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl