De Amerikaanse professionele golfer Phil Mickelson is verwikkeld in een groot beursschandaal, dat ook een Nederlandse connectie heeft.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC pakte donderdag groots uit met een pikant beursschandaal. De zaak draait om drie personen: de professionele golfer Phil Mickelson, gokspecialist William Walters en de voormalige topman van het beursgenoteerde zuivelbedrijf Dean Foods, Thomas Davis.

In de kern komt de aanklacht van de beursautoriteit op het volgende neer, zo melden diverse Amerikaanse media, waaronder de Wall Street Journal: golfer Mickelson en de voormalige topmanager Davis van Dean Foods hadden beide gokschulden en zochten hulp bij gokspecialist Walters. Laatstgenoemde wist van Davis gedaan te krijgen dat hij koersgevoelige informatie over Dean Foods doorspeelde.

Walters kon zelf profiteren van de tips van Davis en boekte miljoenwinsten door op het juiste moment aandelen Dean Foods te kopen en te verkopen. In ruil daarvoor kreeg Davis hulp van Walters om schulden af te betalen, aldus de SEC.

Beursfraude en gokschulden

In het geval van golfer Mickelson ging het om gokschulden die hij bij Walters zelf had gemaakt. Laatstgenoemde ‘hielp’ de golfer door tips die hij over Dean Foods had gekregen aan Mickelson door te spelen. Mickelson kon zo ook met voorkennis speculeren op het aandeel Dean Foods en op die manier zijn gokschuld aan Walters afbetalen.

Donderdag bleek dat golfer Mickelson heeft ingestemd met de terugbetaling van ruim 1 miljoen dollar die hij heeft verdiend met de handel in Dean Foods. Hij wordt door de SEC niet verder in staat van beschuldiging gesteld.

De voormalige topman Davis van Dean Foods heeft schuld bekend en werkt mee aan het onderzoek tegen Walters. Laatstgenoemde is woensdag in Dalles gearresteerd. Zijn advocaten ontkennen de beschuldigingen.

Nederlandse bv

De zaak heeft ook een Nederlands tintje, zo meldde Het Financieele Dagblad vrijdag. Walters heeft voor zijn illegale beurstransacties namelijk mede gebruik gemaakt van een Nederlandse rechtspersoon: Nature Development bv, gevestigd te Delft, zo blijkt uit de aanklacht van de SEC.

Deze Nederlandse bv is ingezet vanwege het gunstige belastingklimaat in Nederland en het beheer loopt via een trustkantoor, Pan-Invest.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl